Сак булыгыз: акча җибәргәндә әлеге сүзләрне кулланмагыз

Белгечләр әйтүенчә, финанс оешмалары операцияләрнең суммаларын һәм ешлыгын гына түгел, ә хәбәрләрнең текстын да анализлый. Әгәр аларда наркотик, ришвәт, сәер схемалар яки рәсмиләштерелмәгән коммерция эшчәнлегенә ишарә бар икән, акча күчерү процессы тикшерү эшләренә туктатылачак.
Куркыныч формулировкалар исәбенә түбәндәгеләр керә:
-    наркотик матдәләр, хәтта шаян контексттагы сүзләр, мәсәлән, «за травку»;
-    ришвәтчелек схемалары («взятка», «откат»);
-    террорчылык яки экстремистик эшчәнлек («оружие», «взрывчатка»).
Шулай ук әлеге фразалар банкта шик уятырга мөмкин:
-    «Оплата по договору» 
-    «Возврат долга» 
-    «За квартиру», «арендная плата»

Чыганак: Шәһри Казан